Вилучили 152 млн готівки: львівські правоохоронці викрили схему ухилення від податків

Львівські правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків. Група людей створила фінансову мережу, через яку незаконно виводила готівку без обліку та сплати податків. Про це повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

“Фігуранти організували реалізацію готівки так званим “конвертаційним центрам”, переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти”, — йдеться у повідомленні.

Попередньо правоохоронці встановили, що схемою користувались понад 250 фізичних осіб та понад 100 компаній.

Правоохоронці провели обшуки у пунктах обміну валюти та офісних центрах. Там знайшли та вилучили 152 мільйони гривень готівки, чорнові записи, комп’ютерну техніка та інші речові докази.

Слідчі дії тривають, проводяться відповідні експертизи. Правоохоронці вирішують питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) учасникам угруповання.

Читайте також

Трьох жителів Львівщини викрили на збуті контрабандних електронних цигарок

На Львівщині затримали заступника директора лісгоспу на хабарі