Відмив понад 500 млн грн і не платив податки. ДБР проводить обшуки в екснардепа-регіонала

Працівники ДБР спільно з СБУ та Офісом генпрокурора проводять обшуки за місцем проживання та роботи колишнього народного депутата України, ексзаступника голови фракції забороненої Партії регіонів.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

– Перевіряється причетність екснардепа до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 500 млн грн та ухилення від сплати податків у 2011-2014 роках, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на суму понад 63 млн грн, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що можлива легалізація доходів здійснювалася через підконтрольні нардепу компанії.

Також обшуки проводяться за місцем проживання керівників підконтрольних нардепу компаній, зареєстрованих в тому числі в офшорних юрисдикціях.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками легалізації майна та ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше у пресслужбі СБУ прокоментували запобіжний захід митрополиту Павлу (Лебедю).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.