У Львові викрили мережу нелегальних обмінників: під час обшуків вилучили 12 млн грн

Працівники Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, яка організувала незаконну діяльність обмінних пунктів на території Львова та регіону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі БЕБ Львівщини. 

Встановлено, що фігуранти надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку України.

Це призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах, оскільки діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках.

Відтак детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 мільйонів гривень.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб.