БЕБ ініціює спецрозслідування щодо справи власниці Ibox bank

Детективи Бюро економічної безпеки звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Ibox bank. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Йдеться про «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Під час слідства правоохоронці встановили, що підозрювані, зокрема акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Ibox bank.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату уявних товарів та послуг.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, зокрема його співвласниці, правоохоронці повідомили про підозру. Її оголосили в розшук. Наразі жінка переховується за кордоном.

Матеріали кримінального провадження стосовно акціонерки Ibox bank та двох її пособниць виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей»;
• ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом».

Водночас правоохоронці зазначили, що адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування задля відтермінування її притягнення до кримінальної відповідальності.

Зокрема у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні перенесення розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з’являються на судові засідання. У такий спосіб у підозрюваних зʼявляється можливість впливати на свідків вчинення злочину.

Крім того, така тактика не лише перешкоджає завершенню досудового розслідування, а й унеможливлює ініціацію подання цивільного позову задля відшкодування збитків, завданих державному бюджету України.

У звʼязку цим, а також враховуючи переховування підозрюваних закордоном, детективи звернулись до Личаківського районного суду Львова з відповідним клопотанням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ілюстративне, Вечірній Київ