Україна і світ

США звинуватили 5 росіян в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей – двох затримали

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення п’ятьом громадянам Росії за підозрою в ухилення від санкцій.

Стверджується, що вони брали участь у схемі з незаконного отримання мільйонів барелів контрабандної нафти з Венесуели та військових технологій США.

Федеральна прокуратура в Брукліні звинуватила Юрія Орєхова та Світлану Кузургашеву в закупівлі “чутливих” військових технологій і технологій подвійного призначення у США і доставці їх російським компаніям, зокрема тим, які обслуговують оборонний сектор РФ.

У Міністерстві юстиції США повідомили, що їх також звинувачують у допомозі росіянам придбати товари, зокрема передові напівпровідники та мікропроцесори, які можуть бути використані у винищувачах, ракетних системах та інших військових технологіях.

Їм були висунуті звинувачення й за іншими пунктами: банківське шахрайство, відмиванні грошей та змова з метою обману США.

Громадянам РФ Тимофію Телєгіну та Сергію Тулякову, які контролюють підсанкційні російські компанії, також висунуто кілька звинувачень, зокрема у змові з відмиванням грошей і змові з метою обману США. Зазначається, що їхні компанії, перебуваючи під санкціями отримували частину поставок.

Мін’юст також звинуватив Орєхова та сина російського губернатора Артема Усса в контрабанді сотень мільйонів барелів нафти з Венесуели через підставну компанію, співвласниками якої вони були в Німеччині.

Нафту нібито відправляли клієнтам у Китаї та РФ через незаконні багатомільйонні угоди, укладені двома громадянами Венесуели, Хуаном Фернандо Серрано Понсе та Хуаном Карлосом Сото. Їм також висунуті звинувачення.

Хочете отримувати цікаві новини найпершими? Підписуйтесь на наш Telegram

Прокурор Східного округу Нью-Йорка Бреон Піс назвав сімох обвинувачених “пособниками злочинів олігархів”. Їм загрожує до 30 років ув’язнення, а США запросили екстрадицію Орєхова та Усса, яких заарештували в Німеччині та Італії відповідно.

Джерело ФАКТИ. ICTV
2022-10-20 16:07:42